国内假外贸公司诈骗分享

转载 jdo59  2019-10-25 23:47:57  阅读 195 次 评论 1 条

我亲身经历分享!!!不告他们,但是一定要在网上揭发他们,让更少人受骗!我就是因为网上一直没有查到类似的信息才没有及时受骗。

关键词:缴纳押金、样品检测费用、银行履约保函、银行专款专用证明、公司资产评估报告、消防合格证、生产安全证书、环评ISO14000认证证书、质量体系认证、ISO9001、拨款前要购买出口产品责任险(出口产品质量险)、拨款前要调汇费用、。
骗子:咱们中国国内的假外贸公司,及其整套班子
傻子:渴望外贸业务的中小规模公司
手段:以数量庞大的订单为噱头,通过网络广告、老头子皮包公司介绍,吸引渴望外贸业务的中小规模公司,到省级外贸公司(提前不会告诉你具体公司名称、地址)现场(多是几间看似比较像样的办公室)去签订“正式合同”。

1.首先,皮包公司的老头子(假装自己是退休的省级外贸公司退休业务员,对外贸很熟悉,说这个单子是他自己老客户的,因为资金实力的问题,才要挂靠在要带你去的正式的外贸公司),会先摸清你公司的情况(要求你提交资料,看你是否符合被骗的各种条件),然后会主动过来实地考察。再然后约你去他口中说的正规省级外贸公司去现场签合同(目的是为了让你放松警惕性)。去之前,先带你去买几条贵重的香烟,他帮你把外贸公司内部各部门关系打通一下。来回车费、食宿费,当然都是你来承担!签合同前告诉你,请吃饭的话少则5000,多则1万,所以尽量早点签完走人。

2.合同比较简单,多是2页纸。签署合同后,要求你(或合同条款注明)要么公正处去公正合同、要么缴纳押金(2万不等,理由是你交了押金就回认真对待合同,第一批大货出货后会退给你),然后会按部就班地一步一步继续以各种理由向你索取更多“费用”。流程继续如下:

3.要求提交样品并支付检测费用(小几千块钱,由他们外贸公司送到所谓的第三方检测机构去检测),以伪造的第三方检测结果(电子版)说事(告诉你检测结果超差,可能需要重新提交样品并重新检测)。

4.产品检验合格的,让你尽快提交合同规定的资料(如银行履约保函、银行专款专用证明、公司资产评估报告,或未说明的资料,如消防合格证书、生产安全证书、环评认证等生产必备的相关资料),然后要么以时间比较拖得比较久了(客户信用证马上要到期了)来催促你抓紧时间,要么就是你(银行)根本无法满足他们的要求(如办理时间不够、办理成本比较高,或则前期这种隐藏的“......等资料”是中小规模公司根本不具备的),然后告诉你要么“简化”一下流程,与他们(香港)客户沟通,他们(香港)客户同意直接与你直接签合同(他们要与你取消原合同,并作为你的担保方来满足你为满足的资料)。与他们(香港)客户直接签合同,意味着你原来的压金给没收了(美其名曰,原合同条款依然有效,第一批大货出货后会退给你),也可能会以香港客户因为你资料不齐才飞过来因此需要差旅费、招待费等,多退少补,也可能说香港客户给你签合同需要另外再红包感谢费(2万不等)。所谓的香港客户实际也是个外贸公司(皮包公司),英国或美国公司授权代表和你签署合同,会向你出示所谓的香港公司营业执照、英国或美国公司授权证书。说好过几天就给打款!然后(吃定你没有外汇账户)让你填写人民币账户信息(合同条款注明:拨款前调汇费用由卖方支付!)

5.你以为就这样过几天会给你打预付款?真的当时太天真了。你催这个所谓的香港公司代表(连真名都没有!),他会告诉你,你还需要购买“出口产品责任险”,不然他的预付款没有保障!对,就是怎么理直气壮(合同条款注明拨款前打预付款或未注明都不重要,重要的是他要你提供,否则就不打款)。我是到了这个步骤就停止与他纠缠了,看清了他们这种骗小钱、广撒网的模式(对方才没找你麻烦呢,他要尽量减少网络记载的诉讼记录!尽快骗更多的小公司中招)。如果这部继续要去满足他们要求的话,那么网上有类似帖子说(以农产品居多,要求买出口产品责任险),他要求的险种是可以买到,但是要求的条件是达不到的(比如500万美金保额、保险期3年、追偿期3年),他会说他们香港或国外都买的到(你怎么就买不到呢?这时候就又要你打钱给他,让他帮你买保险)。


6.我假设他们每家只骗2万的押金,一年骗100家(不算少了吧?),至少创收200万,抛去办公室租赁,装修,前台,其他几个额外的人手,至少纯利润150万,所谓的董事长、总经理、部门经理、香港公司代表、前期皮包公司外贸老头子,足够每个人分20万了吧。

7.前期皮包公司的外贸老头子,和外贸公司这帮人各司其职,会尽量不经意地提醒你,比如:
1)他带别人去签合同,别人都有给他5000-1万的感谢费;看你无表示的话,他会说别人故意塞在他包里他都不要,如果是500-1000的辛苦费拿去吃饭喝茶,他看在面子上勉强收一下,因为他主要是赚外贸单子的差价,而不是这些小钱!
2)再者,他会友情提示,如同公司的总经理女儿得了白血病。。。。
3)晚上不要走了吧,在外贸公司当地,再介绍几个别的外贸公司老总给你认识,让你请客。。也许是天价请客费5000-1万消费打底的地方,再拿回扣的套路?

 

希望网络上,任何搜索以上关键词的人,都能看到这个帖子!

关键词:

1.买卖合同、出口合约、货物出口合约、

2.XX进出口贸易有限公司、XX国际贸易有限公司、XX(香港)国际贸易投资有限公司、XX国际投资有限公司、

3.合格率95%、合格率96%、预付款40%

4.缴纳押金2万、履约保证金、合同履约订金

5.领款手续,产前样、产品质量检测报告、产品认定证书、交货计划、资信证明、资质证明、银行履约保函、样品检测费用、保证专款专用、银行专款专用证明、公司资产评估报告、原产地证明、消防合格证、生产安全证书、环评ISO14000认证证书、质量体系认证、ISO9001、拨款前要购买出口产品责任险、出口产品责任保险、出口产品质量险、出口产品质量保险、

6.办理拨款程式前的银行调汇等相关费用由卖方支付、调汇费。

7.货款收据、货物有关的系列清单。

 

 

这个外贸骗局的背后,反映出来的是目前很多中小企业、公司,在市场竞争和利润日趋下滑的大背景下,为订单发愁的心理和心态。

我们一定要清晰的认识到,任何百万只以上的产品(图纸)、或一个产品、一个单子的总金额在几百万元以上,都是不现实的。踏踏实实的做小单子,不要太飘,以为自己这么巧能靠某个外贸老头子、“熟人”、故意被投放的网络订单信息被我们找到了。最终,经所谓的外贸公司“熟人”把我们带到外贸公司去。外贸公司的办公室,看着挺气派的,实际上都是花架子。这些单子,根本不存在,外贸公司好多年的“老客户”也是假的。

外贸公司这帮骗子,都有外贸的专业知识,很会演戏的,有些是明显违背常识的,但是却能说的头头是道,扭曲概念、歪曲概念,说的跟真的似的。

如果有中招的人,请及时止损!这些骗子求财,只怕你找他们麻烦,不会因为你不继续履约就继续找你麻烦,除非你还想再忽悠你一笔钱。而很多人因为觉得金额小,公安机关不会全力追查而懒得去报案。这些外贸公司有个规律,注册时间都比较短,1年的、半年的、3个月的,因为他们怕出事,所以要隔段时间就换个公司。请注意,想要注册一个公司非常简单,注册资本都是个数字而已!

这种外贸公司据我了解到的,数量不止几家而已,全国哪个省份的都有,基本以沿海为主!给我的感觉是已经形成了一定的诈骗商业模式、或产业链!这真是个可怕的事情!不知道每年有多少中小企业、中小公司,被这些外贸公司忽悠、诈骗。

 

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  1. 访客
    访客  @回复

    这个揭露和警示相当重要,对想做外贸的中小公司有很好的帮助,每一步都要慎重考虑,以免被骗。