4.7亿美元假耐克鞋入美 华人作案手法曝光

根据网站Quartz在2020年1月1日报导，一个出口假冒运动鞋到美国的团伙，利用伪造文书、虚假电邮和一次性电话，将假冒耐克、路易斯威登等品牌的鞋子，运到美国。根据联邦起诉书，几年来多宗案子涉及的总金额高达4.72亿美元。

近几个月来，当局已经捣毁了几家大型的进口假冒名牌运动鞋的公司，包括FBI捣毁了一家走私385,280双假冒耐克“空中飞人”（Air Jordans）运动鞋的公司，如果是真品的话，将使Nike公司遭受超过7,000万美元的损失。

去年10月，FBI逮捕了一名纽约市皇后区男子，他从中国走私了价值超过500万美元的假冒Timberland和Ugg的鞋子。同月，海关截获了14,806双假冒的耐克Air Jordans，如果是真品，价值达220万美元。

去年，假冒品的全球销售额超过5,200亿美元，占全球总贸易额的3.3%。

在最近破获的、嫌疑人为曾庆富（Qing Fu Zeng ，音译）的案件中，曾某使用公司名称有改动的文件，以让运输文件看起来合法，货物报关填写的是风扇等日用品，集装箱有40呎，货物通过美国海关清关后，没有运往货运单上的目的地，而是运往布碌崙、皇后区和长岛等地的私人自助仓库。假冒的运动鞋被拆分出售。调查人员最终发现，历年所查获的、总共129个集装箱，都与同一个团伙有关。

该团伙于2012年首次被执法部门锁定，当时纽约海关没收了一个来自中国的假冒名牌运动鞋的货柜，在接下来的几年中，海关共查获了16宗假冒名牌的案件。

最终，在2018年10月，调查人员发现了至关重要的线索。

当时一个对伪造罪认罪的被告，开始向国土安全调查局（HSI）的特工提供信息，以期获得宽大处理。此人在法庭文件中被称为“与当局合作”的被告“CD”，他给了调查人员一个叫Ray的人的电话号码，当局在一个政府数据中查到了该号码，发现它与中国公民曾庆富2017年提交的美国旅游签证申请表中所填写的号码一致。

在申请表中，曾庆富提供了广东深圳的一个地址，并声称他是深圳安德鲁投资有限公司（Shenzhen Andreusen Investment Co.Ltd）的副总经理。

在国土安全调查局的指引下，“合作被告”CD秘密行动，在2019年年初，他在法拉盛的一个商店与一个叫“1号”的人会面，CD将一个一次性使用的电话（burner phone）给了“1号”，并指示他们将电话转给在中国的联系人“2号”。

据称，“2号”向“CD”推荐了曾庆富，并将其安置在阿根廷，曾随后致电CD，要求购买带有加州区号的一次性电话。

第二天，曾庆富向CD提供了名为“tehtungcorp.com”的公司电子邮箱和密码，看起来像真实的公司名称，真域名“tehtung.com”隶属于Teh Tung Corp公司，一家在中国和美国之间有业务的合法公司，实际上，当局发现假域名tehtungcorp.com刚刚在上一个月在北京注册。

曾庆富告诉CD，来自中国南山的40呎货柜，很快将到达洛杉矶港，根据报关单，货柜装的是11,019公斤的餐巾纸。

但是联邦调查局一直在监视CD与曾庆富的通讯，并在到达加州时拦截了该集装箱。他们发现了两排装有普通鞋子的盒子，以绕过海关的检查，其实集装箱的其余部分装满了假冒的耐克鞋，HSI的代理机构没收了鞋子的“小样本”作为证据，但告诉海关对此批货物放行，以便他们追踪其真实目的地。

2019年4月，曾庆富给CD发了一个带有新电子邮件地址“tom@cysexcelinc.com”的电子邮件，给他使用。Ray亲自在同一个域名中使用了一封电子邮件，名称为“Timothy”CYSExcel Inc.的公司——一家实际上是在加州注册的装饰玻璃供应商，其真实域名以“cysexcel.com”而非“cysexcelinc.com”结尾。执法机关进行了一项开源记录核查，结果显示，就在几天前，这个以假乱真的域名“cysexcelinc”在北京注册了。

曾庆富告诉CD，一个40呎的集装箱将在6月1日到达新泽西州纽瓦克港。运输单据上表明，货物标注为1,134箱玻璃花瓶，重量是8,970公斤，由香港一家名为“精英成功有限公司”（Talent Succeed Ltd）发送。报关文件的联系电话可以追溯到曾庆富的一个一次性电话，而不是CYS Excel公司位于加州Baldwin Park的总部。

当货物到达时，代理商再次在集装箱的前部发现两排普通鞋子，其余装满了假的耐克运动鞋，像他们以前所做的那样，特工截获了一些鞋子作为证据，将集装箱运到了预定的目的地，即布碌崙的一个仓库。

7月底，曾庆富又以Talent Succeed Ltd.的名义，从香港发出了另一个40呎的集装箱到纽瓦克，并在海关文书上列出了他的假CYS Excel电子邮件地址。

这次，运输单据声称该集装箱装有1,114箱玻璃花瓶，重量为8,794公斤。当特工打开时，他们发现里面装着假冒的耐克鞋和假的路易威登运动鞋。在移走了一些证据之后，特工们放行了该批货物，集装箱的目的地被标记运往皇后区长岛市的一个仓库。

根据法庭文件中的详细信息，曾庆富于2019年12月4日从韩国首尔飞往内华达州拉斯维加斯。美国检察官于12月6日向其签发刑事起诉书，以免他逃离美国。12月27日，曾在华盛顿特区郊外的杜勒斯机场（Dulles Airport）登机时，被联邦特工逮捕。

此案最初在弗吉尼亚州提起诉讼，曾庆富的案件目前已移交给联邦纽约东区检察官办公室，法院给其指定的律师是Geremy Kamens。

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