国内假外贸公司诈骗分享

我亲身经历分享！！！不告他们，但是一定要在网上揭发他们，让更少人受骗！我就是因为网上一直没有查到类似的信息才没有及时受骗。

关键词：缴纳押金、样品检测费用、银行履约保函、银行专款专用证明、公司资产评估报告、消防合格证、生产安全证书、环评ISO14000认证证书、质量体系认证、ISO9001、拨款前要购买出口产品责任险（出口产品质量险）、拨款前要调汇费用、。
骗子：咱们中国国内的假外贸公司，及其整套班子
傻子：渴望外贸业务的中小规模公司
手段：以数量庞大的订单为噱头，通过网络广告、老头子皮包公司介绍，吸引渴望外贸业务的中小规模公司，到省级外贸公司（提前不会告诉你具体公司名称、地址）现场（多是几间看似比较像样的办公室）去签订“正式合同”。

1.首先，皮包公司的老头子（假装自己是退休的省级外贸公司退休业务员，对外贸很熟悉，说这个单子是他自己老客户的，因为资金实力的问题，才要挂靠在要带你去的正式的外贸公司），会先摸清你公司的情况（要求你提交资料，看你是否符合被骗的各种条件），然后会主动过来实地考察。再然后约你去他口中说的正规省级外贸公司去现场签合同（目的是为了让你放松警惕性）。去之前，先带你去买几条贵重的香烟，他帮你把外贸公司内部各部门关系打通一下。来回车费、食宿费，当然都是你来承担！签合同前告诉你，请吃饭的话少则5000，多则1万，所以尽量早点签完走人。

2.合同比较简单，多是2页纸。签署合同后，要求你（或合同条款注明）要么公正处去公正合同、要么缴纳押金（2万不等，理由是你交了押金就回认真对待合同，第一批大货出货后会退给你），然后会按部就班地一步一步继续以各种理由向你索取更多“费用”。流程继续如下：

3.要求提交样品并支付检测费用（小几千块钱，由他们外贸公司送到所谓的第三方检测机构去检测），以伪造的第三方检测结果（电子版）说事（告诉你检测结果超差，可能需要重新提交样品并重新检测）。

4.产品检验合格的，让你尽快提交合同规定的资料（如银行履约保函、银行专款专用证明、公司资产评估报告，或未说明的资料，如消防合格证书、生产安全证书、环评认证等生产必备的相关资料），然后要么以时间比较拖得比较久了（客户信用证马上要到期了）来催促你抓紧时间，要么就是你（银行）根本无法满足他们的要求（如办理时间不够、办理成本比较高，或则前期这种隐藏的“......等资料”是中小规模公司根本不具备的），然后告诉你要么“简化”一下流程，与他们（香港）客户沟通，他们（香港）客户同意直接与你直接签合同（他们要与你取消原合同，并作为你的担保方来满足你为满足的资料）。与他们（香港）客户直接签合同，意味着你原来的压金给没收了（美其名曰，原合同条款依然有效，第一批大货出货后会退给你），也可能会以香港客户因为你资料不齐才飞过来因此需要差旅费、招待费等，多退少补，也可能说香港客户给你签合同需要另外再红包感谢费（2万不等）。所谓的香港客户实际也是个外贸公司（皮包公司），英国或美国公司授权代表和你签署合同，会向你出示所谓的香港公司营业执照、英国或美国公司授权证书。说好过几天就给打款！然后（吃定你没有外汇账户）让你填写人民币账户信息（合同条款注明：拨款前调汇费用由卖方支付！）

5.你以为就这样过几天会给你打预付款？真的当时太天真了。你催这个所谓的香港公司代表（连真名都没有！），他会告诉你，你还需要购买“出口产品责任险”，不然他的预付款没有保障！对，就是怎么理直气壮（合同条款注明拨款前打预付款或未注明都不重要，重要的是他要你提供，否则就不打款）。我是到了这个步骤就停止与他纠缠了，看清了他们这种骗小钱、广撒网的模式（对方才没找你麻烦呢，他要尽量减少网络记载的诉讼记录！尽快骗更多的小公司中招）。如果这部继续要去满足他们要求的话，那么网上有类似帖子说（以农产品居多，要求买出口产品责任险），他要求的险种是可以买到，但是要求的条件是达不到的（比如500万美金保额、保险期3年、追偿期3年），他会说他们香港或国外都买的到（你怎么就买不到呢？这时候就又要你打钱给他，让他帮你买保险）。

6.我假设他们每家只骗2万的押金，一年骗100家（不算少了吧？），至少创收200万，抛去办公室租赁，装修，前台，其他几个额外的人手，至少纯利润150万，所谓的董事长、总经理、部门经理、香港公司代表、前期皮包公司外贸老头子，足够每个人分20万了吧。

7.前期皮包公司的外贸老头子，和外贸公司这帮人各司其职，会尽量不经意地提醒你，比如：
1）他带别人去签合同，别人都有给他5000-1万的感谢费；看你无表示的话，他会说别人故意塞在他包里他都不要，如果是500-1000的辛苦费拿去吃饭喝茶，他看在面子上勉强收一下，因为他主要是赚外贸单子的差价，而不是这些小钱！
2）再者，他会友情提示，如同公司的总经理女儿得了白血病。。。。
3）晚上不要走了吧，在外贸公司当地，再介绍几个别的外贸公司老总给你认识，让你请客。。也许是天价请客费5000-1万消费打底的地方，再拿回扣的套路？

希望网络上，任何搜索以上关键词的人，都能看到这个帖子！

关键词：

1.买卖合同、出口合约、货物出口合约、

2.XX进出口贸易有限公司、XX国际贸易有限公司、XX（香港）国际贸易投资有限公司、XX国际投资有限公司、

3.合格率95%、合格率96%、预付款40%

4.缴纳押金2万、履约保证金、合同履约订金

5.领款手续，产前样、产品质量检测报告、产品认定证书、交货计划、资信证明、资质证明、银行履约保函、样品检测费用、保证专款专用、银行专款专用证明、公司资产评估报告、原产地证明、消防合格证、生产安全证书、环评ISO14000认证证书、质量体系认证、ISO9001、拨款前要购买出口产品责任险、出口产品责任保险、出口产品质量险、出口产品质量保险、

6.办理拨款程式前的银行调汇等相关费用由卖方支付、调汇费。

7.货款收据、货物有关的系列清单。

这个外贸骗局的背后，反映出来的是目前很多中小企业、公司，在市场竞争和利润日趋下滑的大背景下，为订单发愁的心理和心态。

我们一定要清晰的认识到，任何百万只以上的产品（图纸）、或一个产品、一个单子的总金额在几百万元以上，都是不现实的。踏踏实实的做小单子，不要太飘，以为自己这么巧能靠某个外贸老头子、“熟人”、故意被投放的网络订单信息被我们找到了。最终，经所谓的外贸公司“熟人”把我们带到外贸公司去。外贸公司的办公室，看着挺气派的，实际上都是花架子。这些单子，根本不存在，外贸公司好多年的“老客户”也是假的。

外贸公司这帮骗子，都有外贸的专业知识，很会演戏的，有些是明显违背常识的，但是却能说的头头是道，扭曲概念、歪曲概念，说的跟真的似的。

如果有中招的人，请及时止损！这些骗子求财，只怕你找他们麻烦，不会因为你不继续履约就继续找你麻烦，除非你还想再忽悠你一笔钱。而很多人因为觉得金额小，公安机关不会全力追查而懒得去报案。这些外贸公司有个规律，注册时间都比较短，1年的、半年的、3个月的，因为他们怕出事，所以要隔段时间就换个公司。请注意，想要注册一个公司非常简单，注册资本都是个数字而已！

这种外贸公司据我了解到的，数量不止几家而已，全国哪个省份的都有，基本以沿海为主！给我的感觉是已经形成了一定的诈骗商业模式、或产业链！这真是个可怕的事情！不知道每年有多少中小企业、中小公司，被这些外贸公司忽悠、诈骗。