巴基斯坦收款--银行反馈入账需提交文件问题

转载 网络  2021-05-01 12:04:49  阅读 6802 次 评论 0 条

某银行的高风险外汇来源国列表,具体什么银行不便透露

在不涉及黑名单的前提下,根据敏感国家地区类型(详见附件1),按照孰严原则,并结合我行实际,将业务策略分为以下四种类型:
5.2.1第一类:严禁办理所有类型国际业务
适用于受OFAC制裁第一类国家地区、反洗钱监管薄弱第一类国家地区。
名单包括:朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、乌克兰(克里米亚地区),共6个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务。
5.2.2第二类:严禁办理融资业务(含开证、保函等授信业务)
适用于受OFAC制裁第二类国家地区、受OFAC制裁第三类国家地区(至原制裁项目结束满三年自动终止)。
名单包括:阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波黑、布隆迪、刚果(金)、黑山、津巴布韦、科索沃、黎巴嫩、利比亚、马其顿、南苏丹、尼加拉瓜、塞尔维亚、索马里、委内瑞拉、乌克兰(除克里米亚地区)、也门、伊拉克、中非,共20个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的融资业务(含开证、保函等授信业务)。
5.2.3第三类:审慎办理所有类型国际业务
适用于反洗钱监管薄弱第二类国家地区、我行自定义高风险第一类国家地区。
名单包括:阿富汗、阿联酋、阿塞拜疆、埃塞俄比亚、巴哈马、巴基斯坦、巴拿马、博茨瓦纳、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、加纳、柬埔寨、斯里兰卡、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、也门,共21个国家地区。
办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务时,需根据6.2的规定逐笔进行涉敏业务尽职调查。
5.2.4第四类:有条件办理出口押汇业务
适用于未建交(含断交)国家地区、我行自定义高风险第二类国家地区。
名单包括:埃及、巴拉圭、伯利兹、不丹、俄罗斯、梵蒂冈、海地、洪都拉斯、基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、尼加拉瓜、尼日利亚、帕劳、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、斯威士兰、所罗门群岛、土耳其、图瓦卢、危地马拉、希腊,共23个国家地区。
办理涉及上述国家地区的出口押汇业务时,必须提供出口信保。

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