卡塔尔汇款HK离岸户被制裁导致美金超期延误入账

转载 网络  2021-05-04 10:50:47  阅读 6877 次 评论 0 条

 

定金水单日次日到账,同样路径的尾款汇款,卡塔尔 QNB 通过 JP MORGAN 付HK平安离岸账户,超过5天不到账

客人不懂是笨还是傲慢,怎么劝,都不肯/懂查他自己的银行,只坚持要我方查银行,和要解释为何收不到钱,同日付出别人都是次日收到云云,并要我出收不到钱的银行证明,WTF

心太软30%就发货,余款见B/L复印件付,只好各种查账和分析沟通

查网上该国付款问题,有7-15天,最久20多天到的,刚开始我还挺佛系的,日子越拖越久,才紧张的查起来

直到水单后第18天,在我坚持下,并告诉他该找哪家银行查,他才转来银行邮件,显示被纽约银行拦截,提示制裁,需要提交收款公司名址,汇款事由,并解释是否与HK另一类似名字公司是否有染(银行5号搞清楚原因,客户10号才转发邮件,这里就白浪费了5天)

3月23见水单,4月10日搞清楚被制裁,希望提交证据后下周能到账,前后超过25天,刚好船到岸...快递寄单7-10天,就让3哥交几天仓库滞纳费吧  卡塔尔汇款HK离岸户被制裁导致美金超期延误入账 外贸资讯

1..3哥终究还是大家的3哥,就算到了富国搞起了家族公司,还是不改不靠谱神特质

2..70%未到手,提单在手也瞎白劳心劳力10多天处理

3..不知道是否与去年始懂王制裁香港有关,有类似经历的吗

同道们引以为戒啊
 
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1.名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像
2.假如收付款人名都在OFAC的黑名单

应该是情况1里面的了,4月自辩与纽约行列举的疑似公司无商业往来,提交本公司地址,修改PI地址(要求与商业登记证地址一致);然后再提交股东名址,终于得以放款。

4月26日到账,水单到见款经历33天,估计创纪录了
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